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环宇娱乐场手机开户-“中浙添财宝”是个假平台!“智能画像”锁定嫌犯
发布时间:2020-01-10 18:39:23  来源: 网络

环宇娱乐场手机开户-“中浙添财宝”是个假平台!“智能画像”锁定嫌犯

环宇娱乐场手机开户,“我们只收到10万多元的分成,没有更多的了……”日前,杭州市拱墅区法院的一场庭审中,3名被告人试图用事先串通好的说辞,合力掩盖实施巨额诈骗的犯罪事实。此时,公诉人拿出了取证报告,一条条关键的数据信息,一张张清晰的对话截图,击破了犯罪嫌疑人的谎言。

人为操控倍率 串供瞒天过海

2016年12月,一个名为“中浙添财宝”交易微平台上线后吸引了不少用户。

事实上,这是一个虚假平台,平台内的走势图与国际盘并不接轨。平台公司通过与下级会员单位设置滑点功能的方式,来操控倍率幅度,人为导致被害人账户亏损,好“瓜分”被害人亏损的资金。

2017年底,平台负责人何某因涉嫌诈骗罪被捕。见何某被抓获,下属代理商江某、胡某、郑某等人担心祸及自己,于是立马销毁了各自电脑、手机里的相关信息,还商量好一套自以为“天衣无缝”的说辞企图撇清关系:“我们就说不知道平台是假的,分成款也只有10多万元,看他们去哪里找证据……”

恢复海量信息 筛选关键数据

法网恢恢疏而不漏。承办检察官在询问何某时得知,江某等人也分到过赃款,分析判断本案还有漏犯。

拱墅区检察院电子数据实验室的技术人员迅速调出何某手机里20万条的微信记录,恢复提取了9万多条相关记录,再通过“智能画像”功能对数据中的特定删除信息、社交、位置、资金等敏感信息进行二次挖掘,筛选出了嫌疑人被删除的聊天记录、高频联系人、资金往来情况等多项高阶数据,形成了直观的数据取证报告,为找到关键证据提供了重要支撑。

筛选出的关键证据显示,何某与江某等人曾多次讨论、计算分成款,数额和时间与在案的银行明细完全一致,不仅证明了江某等人明知平台的虚假性和自身行为的违法性,还确定了具体的犯罪金额为94万多元,数额特别巨大。

助力追诉嫌犯 击破串供谎言

承办检察官通过取证报告中的手机号码、短信、部分转账记录等信息,结合其它相关线索,锁定了江某等人的具体身份信息,据此发出追诉函,公安机关很快顺藤摸瓜抓获了江某等人。

经查,2017年4月至6月,何某下属代理商江某、胡某、郑某等人以微信养号、话术营销、建立虚假投资群哄骗客户下单等方式,共造成被害人损失123万多元,并分得赃款94万多元。

江某等人到案后仍心存侥幸,一致坚称仅收到10万多元分成款,其余银行转账均为借款。

电子证据不会说谎,再“圆满”的串供也无济于事。近日,被追诉的3名被告人一审均被判处有期徒刑,其中江某和胡某被处有期徒刑10年9个月,郑某被处有期徒刑6年。


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